四川省抗战历史文化研究会

第一次常务理事会会议纪要

时间：1017年1月16日上午9点至2点。

地点：四川省社会科学院历史研究所B11会议室。

事由：通过四川省抗战历史文化研究会2017年工作动议，通过研究会今后工作方向：寻找四川幸存抗战老兵，搜寻、整理抗战老兵口述史是研究会今后不变的核心任务。

请假人员：1、燕松（出国）、2、李金华（出国）、3、谭忠碧（生病）、4、李映涛（出差）、5、李桂芳（出差）。特邀名誉会长张庆成参会，特邀理事兼秘书姚冬谊参会，实际参会人员19人，含迟到2人（堵车严重）。

会议通过内容：

一、（1）通过了增补副会长邓盛克为常务理事的决定，到会人员全票举手表决通过。（2）通过了杨红雷、张彦主持研究会全面工作、秘书长燕松因私出国时间较长，回国期间秘书长工作由杨红雷暂时代理。其余副会长、副秘书长互相对应的2017年工作分工、目标、完成的分配工作。（3）通过自行提名，到会人员举手表决，练驭龙副会长主持，饶伟协助，研究会寻找抗战老兵、搜寻、整理抗战老兵口述史工作；邓盛克副会长主持研究会筹资劝募工作；钟泽彬副会长主持研究会宣传工作、通过了练驭龙、许忠莉（特聘财务总监，未到会）主持研究会财务工作，到会副秘书长，常务理事都分别对应副会长相互交叉进行了工作合作和联系。

二、（1）通过了四川省抗战历史文化研究会成立大会于2017年3月5日（星期日，农历惊蛰）在成都市青羊区绿洲大酒店召开，同时成立了大会筹备组，杨红雷、李绍珍、张纪唐牵头成立筹备组，其余全体参会人员配合完成大会筹备工作。（2）通过了聘请朱成山（侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆前馆长）、樊建川（四川省建川博物馆馆长）、张庆成（抗战名将张自忠将军嫡孙，全国政协三届委员）先生为四川省抗战历史文化研究会名誉会长。（3）通过了张建军（侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长）、罗存康（中国人民抗日战争胜利纪念馆副馆长）为研究会名誉研究员决议。

三、通过研究会预定今年与其他机构合作，护送四川20名左右抗战老兵赴台参加两岸抗战老兵口述抗战史座谈会，具体事宜杨红雷、张彦、张庆成牵头，谭晓钟、练驭龙、郑重、李瑞协助展开赴台筹备工作。

四、通过了研究会财务基本制度。（1）聘请会计、出纳各一人，均为退休会计，会计出纳每月工资800元；（2）聘请抗战老兵资料日常搜集、整理，兼办公室日常接待等工作人员月薪3500元（另购买社保），人员一名；（3）界定了省内外因公出差费用报销金额每人每次报销金额200元（含住宿、伙食、交通补贴），具体细则由财务公示；（4）今后支付抗战老兵口述史费用一次性和多次支付由具体开展工作的负责人决定以后在常务理事会通过执行；（5）通过了研究会礼品支出、礼品接纳、公共财产核价统计、登记造册决定，具体在财务办法出台后执行。

五、通过了研究会挂牌工作地点：（1）目前注册地，高新区锦晖西一街99号、社科院历史研究所、成都盛佳威餐饮管理有限公司、双建路隆发苑四个地点都是研究会有效工作地点；（2）重新通过一年内召开常务理事会两次、理事会一次的决议；（3）通过了一年内缺席2次会议（不请假，不是特别原因）为自动退出并接受主动退出常务理事成员、理事成员申请；（4）通过了增加常务理事、理事决议；（5）通过了表彰、追认优秀会员、理事、常务理事、副会长决议，通过了会员、理事、常务理事、副会长给研究会造成重大损失和隐患处理决议，待形成文件后公布执行。（6）通过了会员每年缴纳会员费200元，缴费时间为当年7月1日至12月31日，期间缴纳会员费为当年会费。通过了授牌增加研究会资金筹集办法，会员单位每年5000元、理事单位1万元、常务理事单位2万元决议。

六、（1）通过了依托社科院、川大历史系、研究会尽快建立抗战老兵资料身份认定专家审核委员会决议，专家审核委员会成立以后，在全川范围内召集会员、志愿者进行有偿培训（培训费用可以个人缴纳，也可以呼吁企业赞助）；（2）通过了今年出版《抗战老兵亲历记》续集决议，通过了今年举办七七事变抗战全面爆发80周年图片展览事宜；（3）通过了研究会目前搜集的抗战老兵手印全部装裱，在成立大会上展示的决议；（4）通过了研究会首次外地研讨会暂定达州的决议。

附件：1、参加会议签名册

    2、会议决议通过目录签名表。

2017年1月16日